中共深圳市国有免税商品（集团）有限公司委员会关于七届市委第五轮巡察整改进展情况的通报

　　根据市委统一部署，2023年3月8日至5月26日，市委第二巡察组对深圳市国有免税商品（集团）有限公司党委（简称“免税集团党委”）开展了七届市委第五轮巡察。2023年9月25日，市委巡察组向免税集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、党委履行巡察整改主体责任情况

　　（一）提高政治站位，统一思想认识

　　市委巡察组反馈意见后，免税集团党委第一时间召开党委会，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，深入研究部署巡察整改工作。对反馈意见指出的问题和提出的整改要求，逐一进行深入反思检查，逐条逐项研究整改措施，系统制订整改方案，不折不扣地把巡察整改作为一项重大的政治任务抓紧抓实。

　　（二）坚持以上率下，压实整改责任

　　免税集团党委坚决扛起巡察整改主体责任，第一时间成立巡察反馈意见整改落实领导小组及工作专班，全面加强对巡察整改工作的组织领导和统筹协调。集团党委书记切实履行第一责任人职责，集团党委领导班子成员全面落实“一岗双责”，按照职责分工主动认领问题，牵头抓好分管领域的问题整改，协调推动分管部门和责任单位落实整改任务。

　　（三）完善工作机制，扎实有序推进

　　集团党委领导班子、工作专班及责任部门自觉履行整改任务职责，加强对巡察整改工作跟踪督办，坚决落实“每周一会议（党委会）、每周一督办（调度会）、每周一总结”工作机制，认真对标对表，实施挂图作战、销号管理，确保条条有整改、件件有着落。

　　（四）深化整改成果，形成完整闭环

　　以巡察整改工作为契机，深挖问题根源，坚持立行立改、举一反三、标本兼治，聚焦重点领域与关键环节，进一步构建完善公司治理体系，全面提升治理能效。坚持把巡察整改工作融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，把整改工作与建立长效机制有机结合，从源头上封堵制度漏洞，务求整改工作落到实处、见到实效。

　　二、巡察整改任务落实情况

　　（一）关于党委领导作用发挥，贯彻落实上级决策部署方面

　　1.深入开展政治理论学习

　　健全完善政治理论学习制度。重申“第一议题”学习制度要求，开展现场督导检查“第一议题”“三会一课”学习台账，健全完善理论学习中心组学习、意识形态理论学习等相关制度，做到应学尽学，确保相关学习制度落到实处。

　　2.提升国企改革三年行动成效

　　一是深入挖掘企业改革特色亮点。第一时间传达解读国企改革深化提升行动并研究制定行动方案；围绕国企改革制订落实改革任务清单和工作台账，健全完善经营管理市场化机制，大力推动直营分公司模拟企业法人改革，持续拓展国企改革行动成效。

　　二是健全完善企业市场化选人用人机制。有计划、分步骤开展市场化选聘，分层分类建立人才梯队；推行管理人员竞争上岗和后备人才选聘，推动干部能上能下常态化；优化以价值创造为导向的市场化考核机制，发挥市场化考核“指挥棒”作用。

　　三是不断加强混改企业市场竞争力。分类施策制定治亏扭亏“一企一策”工作方案，督促指导混改企业通过整合资源、开设新店、推进完税电商业务迈入支付宝、抖音等公域平台、创新探索开展跨境贸易业务等措施提升营收，结合实际通过退租部分场地、搬迁办公地址、优化人员结构、削减行政开支等措施压缩企业经营成本，多措并举降本增效，不断提升营收利润水平。

　　3.深耕主责主业推动高质量发展

　　一是持续提升企业经营管理效益。积极竞标免税店经营权，持续拓展免税主业，通过紧抓港人北上机遇、实施分公司模拟企业法人经营方案、开展“一店一策”促销、完善考核激励机制以及优化供应链和会员体系管理等方式，不断提升销售额及市场影响力。

　　二是不断提升应对防范化解经营风险能力。系统梳理经营风险和未来机遇挑战，编制落实集团三年滚动经营计划；在全面盘点、加快处理库存报损商品后，制定完善商品管理机制，优化临期预警机制，科学规避滞销风险；推动主业创新突破，通过实行分公司模拟法人制度、进一步开拓异地免税业务、开设国门首家电子产品集合店、优化升级电商平台等措施，不断提升经营管理水平。

　　三是多措并举研究解决海南项目有关问题。集团党委书记以上率下，多次主持召开专题会议研究海南项目，带领领导班子先后多次赴海南深入调研，加强与当地相关部门沟通交流，通过拓宽引流增收渠道、优化商品供应链等措施提高运营效益，通过优化人员结构、减少租金、争取补贴等方式减少成本支出。

　　4.按上级部署要求落实重点工作任务               

　　一是做好沙头角口岸重建项目相关工作。主动加强与上级和相关单位的沟通协调，根据市政府的相关要求，与中国进出口银行做好对接沟通，顺利办理贷款基金还款手续，完成项目收尾工作。

　　二是加快推进口岸环境整治项目竣工验收。与相关单位主动沟通协调，深入调研掌握项目进度情况，按要求有序推动深圳口岸环境整治项目完成竣工验收，顺利完成作为代建主体单位所承担的具体事项。

　　5.切实履行防范化解重大风险责任

　　一是健全意识形态工作领导体制机制。修订完善相关工作方案和指引，健全领导机构和工作机构，明确各级党组织意识形态主体责任，细化相关工作要求，确保意识形态各项任务落到实处。

　　二是按照“三到位一处理”原则妥善处理信访问题。积极推进“政企联动”信访化解模式，规范办理前期离职人员的困难帮扶金申报手续；主动加强与政府相关单位的沟通协调，积极防范化解口岸公司物业资产问题可能引发的信访风险，保障员工合法权益，健全完善信访维稳应急处置工作预案，从源头上防范重大信访问题发生。

　　三是健全完善保密工作制度机制。健全保密工作机构，印发相关制度，完善保密设施设备，加强相关人员专题培训，确保各项保密工作要求落到实处。

　　（二）关于管党治党责任落实，企业廉洁风险方面

　　1.全面履行“两个责任”

　　一是压实落实党风廉政建设工作责任制。健全完善党风廉政建设工作领导机构，配齐配强基层党组织纪检委员工作队伍，明确重点任务分工，印发考核办法，强化考核结果运用。

　　二是加强企业合规经营管理。开展专项整治行动，修订完善相关制度，开展专题培训，常态化加强监督检查和现场管理，全覆盖加强依法合规经营意识，全面完善规范管理，防范合规风险。

　　三是加强监督执纪力度。全面梳理、补充完善线索处理和审批流程，规范卷宗归档和台账管理，完善制定相关处置规程指引，规范监督执纪工作，通过强化学习培训提升队伍工作水平。

　　四是全面落实“三转”要求。明确纪检监察职责定位，完善相关制度规定，全面规范完善招标监督管理方式和招标采购项目审批流程，同时通过开展专项自查、强化监督落实、加强人员培训等措施，重申“三转”要求，进一步提高责任意识和工作效能。

　　2.严格落实中央八项规定及其实施细则精神

　　一是规范完善商务招待管理制度。修订完善相关管理办法，开展专项检查，重申要切实加强业务招待事前审批与流程监管，释放从严信号，坚决防止“四风”反弹。

　　二是严格落实廉洁从业相关规定。监督集团广大党员干部坚守廉洁自律准则，加强合规文化建设，通过开展警示教育、召开教育整顿专题会议、深化巩固党纪学习教育成果等措施，从思想根源上牢固树立合规意识理念，不断提升党员干部职工遵纪守法的自觉性。

　　三是规范完善津补贴管理机制。严肃工作纪律，强化规范管理，加强政策制度宣贯，印发相关工作方案指引，进一步规范薪酬管理，做到津补贴发放工作依法依规、规范有序。

　　3.切实防范招采项目廉洁风险

　　一是加强采购项目管控。修订完善相关管理制度，开展招采专题培训，进一步明确特殊事项采购适用范围，加强管控，最大限度限制单一来源采购，对集团单一来源采购情况进行全面摸排，确保符合招标采购管理办法条款规定。

　　二是加强招标全流程监督管理。修订完善相关制度，优化集团招标采购审批流程节点，全面加强对招标采购项目的流程监管，确保合法合规、公开透明。

　　三是全面规范完善工程招标采购项目程序。对集团工程招标采购情况进行全面摸排，修订完善相关管理制度，开展相关工作流程规范化专题培训，进一步提高工作队伍合规性认识、责任意识与监督管理水平，确保集团招采项目严格按程序开展。

　　4.全面完善内控机制

　　一是完善财务管理制度机制。进一步规范差旅管理、薪酬发放和个税代扣代缴管理，加强支票、印章管理，修订完善出台相关制度规定，开展对集团本部和所属二级企业执行相关制度情况的全面检查，确保全面加强规范管理。

　　二是规范完善接待报销程序。开展专题培训，重申工作要求，加强流程监管，严格执行业务招待费用报销财务人员双重审核机制，加大对招待报销发票的审查力度，确保报销业务的真实性合规性。

　　三是加强利润数据核报管理。加大企业会计准则培训力度，修订完善会计核算制度，强化重大财务核算事项监督，加强对二级企业财务核算事项的监督和指导，积极与外部机构和监管机构进行事前沟通确认，夯实财务核算质量，确保财务核算数据真实反映集团经营状况及盈利能力。

　　四是完善规范公车油卡管理。修订完善相关管理办法，明确相关人员责任和工作要求，组织集团本部及所属单位全面开展自查，确保公车使用符合规定，同时建立定期巡查机制，动态监管制度落实情况，形成公务用车有效管理闭环。

　　5.加强物业租赁监管

　　一是规范物业租赁管理。全面排查集团物业租赁情况，加强物业租赁工作队伍培训，督促推动规范物业租赁程序及合同审批流程，同时加强市场租金调研，及时更新指导价，加强对长租赁租户新签、续签合同审核，进一步规范国有资产租赁工作。

　　二是加强自有物业监督管理。开展物业租赁专项排查，组织学习上级关于加强资源性资产租赁综合监管的指导意见，制定相关工作指引，强调工作要求，制定阳光租赁平台发布流程规范文件，加强与租户的沟通引导和日常动态管理，加强对承租户的动态管理监测，进一步强化物业租赁规范和监管。

　　三是进一步提升物业出租率。对集团现有物业出租情况进行梳理，成立沙湾运通家具城物业场地项目公开招租专项工作组，按程序公开挂牌成功招租，及时盘活闲置物业，着力提高物业租赁的市场调研能力和招商水平，不断推动国有资产保值增值。

　　（三）关于基层党建工作，党的领导作用方面

　　1.加强领导班子建设

　　一是全面规范履职决策程序。修订完善投资管理规定，规范投资决策流程，完善尽调机制，严格执行投资后评价制度，切实加强对投资项目的风险管控，进一步规范集团投资行为。

　　二是严格执行“三重一大”制度。组织开展专题学习，修订完善相关实施办法和决策事项清单，加强对所属控股子公司重要经营活动和投资决策的领导，加强制度执行监督检查，要求各级党组织，包括各项目临时党支部，均要严格落实集团授权“三重一大”事项清单的规定，积极发挥基层党组织重大决策核心把关作用。

　　三是全面规范落实党组织前置程序。开展相关专题学习，强化思想认识；开展专项自查，修订完善相关制度，对集团党组织前置研究重大经营管理事项进行更新完善，并督促指导各基层党组织按要求同步修订完善，进一步规范落实党组织前置程序。

　　四是全面提升调研工作实效。制定专题调研方案，集团党委领导班子成员结合各自分工和分管领域，围绕消费品牌建设、门店经营管理等课题深入基层开展全覆盖调研，有效推动解决集团经营重点难点问题；结合理论学习中心组调研安排，持续推动调研工作常态化，及时厘清解决制约企业转型升级的思路办法。

　　2.加强队伍建设

　　一是进一步提升选人用人效能。开展专题学习，结合“一报告两评议”结果，研究完善选人用人工作各项措施，着力提高选人用人工作成效和满意度；加强队伍建设统筹谋划，实施人才工作规划，完善相关制度，加强专业人才、年轻干部的引进和培养，建设高素质专业化的人才梯队。

　　二是完善规范选人用人程序。完善岗位和职级管理体系，修订完善相关管理办法，进一步明确岗位与职级对应关系以及各职级晋升条件程序；认真落实有关规章制度，加强对任职资格条件的审查把关，严格执行干部选拔任用的程序规定。

　　三是加强出国（境）监督管理。对干部因公出国（境）管理台账和证照集中管理情况开展全面核查，进一步规范完善证件上收保管、审批使用、移交等工作台账,定期开展集中摸排核查,严密各环节日常监管；加强专题学习培训，编制印发出国（境）管理制度文件汇编，进一步明确审批流程，健全完善专人负责、专柜保管、备案登记管理机制,强化全流程管理和过程监督，进一步规范完善出国（境）审批管理机制。

　　3.夯实基层党建工作

　　一是完善规范支部换届选举程序。督导口岸公司成立改选筹备组，严格按程序推动口岸公司3个事业部党支部顺利选举产生新一届支部委员会；及时有序推进补选工作，督促提醒即将发生人员变动（退休、工作调动等）或任期届满的党支部，及时开展相应补选或换届工作。

　　二是进一步规范组织生活。开展基层党建工作专项检查，督导基层党组织进一步完善组织生活；印发基层党建标准化规范化工作手册和年度党建工作要点，发布相关工作指引，确保各项要求落实到位。开展相关专题培训，积极参加上级举办的培训班，全面提升党务工作队伍责任意识和综合素质。

　　三是完善规范发展党员程序。开展专项督查和自查，督促各党组织认真对标对表、查漏补缺，确保发展党员相关程序完整规范。印发相关工作提示，加大规范发展党员在基层党建考核工作中的考核分值，强化考核监督，切实提高发展党员工作质量。

　　四是健全完善党组织作用发挥机制。开展全面排查，督促指导集团及二级企业完成党建入章程；压实集团各级党政领导班子“一岗双责”，以党建为引领妥善化解信访事项，健全完善矛盾纠纷排查化解机制；鼓励和引导非党员干部积极向党组织靠拢，通过岗位调整和增派党员干部担任二级企业管理岗位等方式，进一步增强集团核心部门和下属企业的党建引领作用；开展警示教育，提升党员遵纪守法的自觉性。

　　（四）关于巡察、巡检发现问题整改方面

　　1.推动巡检反馈问题整改落实到位

　　健全完善信访工作制度机制。全面对照核查，确保信访专项巡察及国资委巡检指出的有关信访问题全部完成整改；建立党委会议定事项跟踪清单，定期通报党委会议定事项落实情况，确保落实到位；完善制度机制，印发信访工作相关规范流程指引，进一步明确办件流程、台账管理和监督问效等闭环管理机制；及时研判上报隐患，按照信访弱信号排查相关要求，及时研判存在的信访风险隐患并及时上报上级单位。

　　2.推动巡检反馈问题整改长效机制执行到位

　　健全完善商务招待管理制度。修订印发商务招待管理办法，进一步细化业务招待费报销要求，堵塞管理漏洞；对制度执行情况进行全面梳理自查，确保商务招待报销严格落实清单明细要求；定期对集团业务招待费开展专项检查，包括检查审核流程、清单明细、报销标准等，对存在的问题及时整改；加强专题教育培训，全面提升财务人员工作责任意识及业务水平。

　　三、下一步工作打算

　　（一）坚持常抓不懈，以久久为功的韧劲持续夯实整改责任

　　严格按照目标不变、标准不降、力度不减的要求，坚决夯实整改责任，对于巡察反馈问题主动开展常态化自查自纠，持续巩固深化工作成效，坚决防止问题反弹回潮；对基本完成、长期坚持的整改事项，持续跟踪督办，确保整改质量。

　　（二）坚持从严从实，推动全面从严治党向纵深发展

　　持续夯实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”，坚持以上率下，全面发挥集团党委统筹引领示范作用，加强党员干部监督管理和日常教育，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，切实做到真管真严，敢管敢严，长管长严，把严的要求贯穿管党治党全过程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续巩固涵养风清气正的干事创业氛围。

　　（三）坚持常态长效，进一步巩固拓展整改成果

　　着力巩固拓展整改成果，补齐短板、堵塞漏洞，推动形成管根本、利长远、重实效的制度体系，进一步健全完善长效工作机制。把解决突出问题与提升治理能力结合起来，把常态化整改与推动企业高质量发展结合起来，把巩固拓展整改成果与贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神结合起来，切实把巡察整改成效转化为管治效能与发展动能，奋力在深圳“双区”建设、国际消费中心城市建设中积极贡献免税力量。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2025年4月23日至2025年5月22日。

　　联系电话：0755-33008888；邮政信箱：福田区福华一路免税商务大厦北门，邮政编码518048；电子邮箱:ytwu@szdutyfree.com.cn。

　　中共深圳市国有免税商品（集团）有限公司委员会

　　2025年4月23日